Del Perú a Islas Caimán
La transacción sospechosa de la contratista del proyecto Chinchero
ALIANZAS INVESTIGATIVAS
FinCEN Files
Metalor realizó millonarias transacciones sospechosas mediante cuatro bancos en Perú
Al menos 195 millones de dólares, reportados como parte de operaciones sospechosas, llegaron a Scotiabank Perú, Banco de Crédito del...
El banco de las coimas de Odebrecht
Cómo fue la trama detrás de la compra del Meinl Bank Antigua, el banco que facilitó las operaciones para el...
El saqueo de un país
Encima de la polvorienta estufa de gas instalada en el departamento de Selena Ramírez baila una pequeña llama.
HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos
Banco preferido de los narcos durante años, el HSBC toleró ser usado como un conducto para el lavado de dinero....
HSBC colaboró en una masiva estafa Ponzi
La investigación de los FinCEN Files revela que el banco más grande de Europa movió grandes sumas de dinero sucio...
Los pagos bajo sospecha de acopiadora de oro de EE.UU. a empresas peruanas investigadas por lavado y minería ilegal
Entre 2012 y 2013, la compañía Kaloti Metals & Logistics, que opera desde Miami, Estados Unidos, adquirió toneladas de oro...
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