Por Romina Mella.-

El 26 de julio pasado, la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, formalizó una investigación preparatoria a Rafael López ... [Seguir leyendo]

Por Hugo Alconada Mon y Maia Jastreblansky.-

Nicolás Caputo ingresó al blanqueo de capitales que impulsó en 2016 su íntimo amigo y exsocio comercial, el entonces presidente Mauricio Macri. Sinceró ante la AFIP fondos millonarios ... [Seguir leyendo]

Por Alberto Arellano (CIPER) y Francisca Skoknic (LaBot).-

La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo el ex comerciante de armas, Carlos Cardoen, constituyó en ese país una fundación y una red ... [Seguir leyendo]

Por César Prado.-

“El cambio de la doctora Revilla se da porque estoy poniendo orden en casa (...). Existiendo un informe de baja producción, como Fiscal de la Nación que dirige la política de la institución, tengo que actuar con ... [Seguir leyendo]

Por Andrea Cárdenas y Armando Talamantes / Quinto Elemento Lab.-

Cuando aterrizó en la Ciudad de México extraditado desde España, Emilio Lozoya Austin fue llevado en helicóptero al Hospital Ángeles del Pedregal, donde le colocaron ... [Seguir leyendo]

Por Mónica Almeida y Paúl Mena Mena / El Universo.- 

Con 105 millones de dólares, el gobierno ecuatoriano puede garantizar por casi un año el Bono Joaquín Gallegos Lara, que se otorga a personas con discapacidades graves o enfermedades ... [Seguir leyendo]

Por Sol Lauría y Rolando Rodríguez / La Prensa.-

Tras un proceso de más de cinco años por haber lavado millones de dólares a través de bancos estadounidenses, los dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aceptaron ... [Seguir leyendo]

Por María Teresa Ronderos, César Molinares y Ángela Cantador/ CLIP.- 

Más de cinco años después de que estallara el escándalo de Odebrecht, esta investigación revela pagos clandestinos registrados en las planillas secretas de ... [Seguir leyendo]