La experiencia indica que, por lo general, las comisiones investigadoras del Congreso son una contradicción de términos y, con frecuencia, un travestismo de funciones. La afiliación política de sus integrantes prejuzga casi siempre su resultado. Si son adversarios del o los investigados, harán lo posible por encontrar culpa, incluso si no la hay; si son, por lo contrario, aliados o partidarios, actuarán como abogados defensores y se esforzarán para que la investigación se atasque, se olvide o se diluya.
Hay, es verdad, excepciones. Se expresan, por lo general, en informes en minoría, algunos certeros, lúcidos y hasta valientes. Les espera, si no hacen un esfuerzo extraordinario por evitarlo, la soledad oscura del archivo.
Eso es lo que puede suceder con el informe del presidente de la Comisión Investigadora del caso Lava Jato. (Ese no es el nombre oficial de la Comisión sino el larguísimo que se puede leer en la nota a pie de página).[1] Ya es extraño que el presidente de una comisión de investigación no solo firme un informe en minoría, sino que lo haga solo. Eso es exactamente lo que ha sucedido.

Pero además la Comisión investigadora corre el riesgo de no poder siquiera presentar sus informes a debate en el Pleno del Congreso. La última sesión plenaria del Congreso se realizó el pasado jueves 16 de junio y culminó con una foto de despedida sin que se debatiera nada del tema.
El presidente del Congreso, Luis Iberico, convocó un pleno extraordinario para el jueves 30, pero ello requiere ahora un mínimo de 78 firmas de parlamentarios. A la hora de redactar esta nota, faltaban más de veinte firmas para lograrlo. Nada casual.
¿Por qué? Porque el informe de 650 páginas presentado por el presidente de la Comisión Investigadora, el congresista Juan Pari, es lapidario. Sostiene que el “cartel de carácter delictivo” constituido en Brasil por las empresas investigadas (Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, OAS, UTC, Queiroz Galvao y otras) “habrían trasladado sus operaciones y procedimientos ilegales al Perú, convirtiendo al Estado peruano en su contratante, replicando en él, [sic] el papel de PETROBRAS; perjudicando al erario público del Perú. Y convirtiendo al Perú en una suerte de paraíso tributario-financiero”. (Los resaltados en negrita en esta nota son de IDL-Reporteros).
Las complicidades peruanas, apunta Pari, no tienen un solo responsable, pero se centran fundamentalmente en “…los funcionarios de Estado peruano que participaron en estos hechos [al haber] cometido y/o permitido el pago de coimas por parte de las empresas brasileñas”.
Esos “procedimientos tienen antecedentes desde los años 80; pero es a partir del año 2003, y durante los tres últimos gobiernos, que se convierten en frecuentes, vía los denominados megaproyectos que comprometen miles de millones de dólares del Tesoro Público que financian los contribuyentes”.
Pari, congresista tacneño que decidió no ir a la reelección para, entre otras razones, no comprometer su independencia, hizo un denodado esfuerzo investigativo durante los pocos meses que duró la Comisión (empezó a trabajar en noviembre del año pasado) expresado en 650 páginas de información bien organizada y expuesta, con indicios – muchos de ellos cercanos a la prueba– que comprometen seriamente a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
¿Sorprende entonces que el presidente de la Comisión, Juan Pari, haya terminado firmando solo un informe de minoría?
El propio Pari lo explicó en un párrafo no por cortés menos elocuente:
“Considerando que no existió consenso entre los miembros de la Comisión Investigadora para aprobar un solo informe en mayoría, al haberse descartado varias conclusiones y recomendaciones planteadas por la Presidencia de la Comisión Investigadora las que -a nuestro parecer- son medulares en la búsqueda de la verdad sobre los posibles actos de corrupción que vincularían a representantes de empresas brasileñas con funcionarios públicos peruanos, consideramos conveniente presentar al pleno del Congreso de la República y a la ciudadanía un informe en minoría, el cual contiene cada una de las conclusiones y recomendaciones que fueron presentadas a los miembros de la Comisión Investigadora en la sesión permanente realizada los días 27, 30 y 31 de mayo del presente año; con la finalidad que se tenga un conocimiento completo de la magnitud de la investigación, ya que la misma no puede ser comprendida de forma sesgada”.
A través de diversas fuentes confidenciales, IDL-Reporteros pudo conseguir virtualmente todo el informe del congresista Pari, así como otras versiones y varios documentos relacionados con la investigación.
Ocultar este informe al público sería más que una grave negligencia: un acto de encubrimiento y de corrupción. De manera que, al margen de las razones o sinrazones que haya tenido el Congreso para no debatir esta investigación sobre el caso de corrupción más grave en América Latina, IDL-R publicará a partir de hoy partes significativas del Informe Pari primero y después el texto (las 650 páginas) completo del mismo.
Empezamos hoy día con algo que ya ha sido parcialmente revelado pero no visto en conjunto: El papel de los Doleiros en el esquema de coimas desde Brasil hacia el Perú. La corrupción cruda, la coima sin lavado. Aquí, a continuación, relatada por parte de sus protagonistas principales.
[1]Comisión Investigadora Encargada de Investigar el Pago de Presuntas Coimas a Funcionarios Peruanos por parte de Empresas Brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y otras, desde el Inicio de sus Actividades hasta la Fecha, por Cualquier Forma de Contrato con el Estado Peruano.
Los Doleiros y la Ruta del Dinero
La parte del informe que da título a esta nota, se encuentra dentro del “Título IV” del Informe Pari: “Investigaciones a las empresas brasileñas y sus vinculaciones en el Perú”. La introducción al tema consiste en las declaraciones del doleiro (y ahora informante) principal) Alberto Youssef. Lo que sigue es el texto del Informe Pari.
El doleiro (o cambista) Alberto Youssef explicó al detalle la ruta del dinero desde el Brasil hacia el Perú que enviaban los miembros de determinadas constructoras brasileñas para el pago de coimas a funcionarios peruanos que les facilitan millonarios contratos [todo lo resaltado en negrita es de IDL-Reporteros]. Así, en su declaración premiada ante los fiscales peruanos Hamilton Castro y Sergio Jiménez, realizada el 21 de enero de 2016 en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde cumple condena, Youssef contó todo sobre sus vinculaciones con el Perú.
Según la declaración de Youssef, la cual fue entregada en forma extraoficial a esta Comisión Investigadora, este aseguró que varias veces dispuso la retirada de valores en el Brasil y las metió en especie al Perú, para ser entregados a directores y funcionarios de OAS en este país. El doleiro contó que OAS tenía una subsidiaria en el Perú, cuya sede quedaba dentro de una universidad en Lima (que es la Universidad Nacional de Ingeniería). Según Youssef, nunca fue utilizado un doleiro u operador financiero en el Perú y no fueron hechas transacciones bancarias para ese país relacionadas a la empresa OAS.
Youssef se valía de otros doleiros, como Adarico Negromonte y Rafael Angulo López, además de Carlos Alexandre Rocha (“Ceará”), quien [sic] prestaba servicios para Youssef, viajaban personalmente al Perú y llevaban el dinero adherido al cuerpo. Según Youssef, cada vez que esas personas entregaban el dinero en el Perú, lo llamaban o enviaban mensajes de texto avisando sobre la entrega y Youssef avisaba a Alexandre Portela, de OAS. Según el relato de Youssef, toda vez que tenía que mandar algún valor para OAS en el Perú, Alexandre Portela pasaba a su oficina para hacer una reunión previa y coordinar cuándo podría enviar el monto y a qué funcionario podría entregar los montos en el Perú.
Las remesas de OAS
De acuerdo al doleiro Youssef, las remesas de OAS para el Perú ocurrieron en el período aproximado entre el final de 2012 hasta marzo de 2014, y que fueron realizados aproximadamente diez viajes, totalizando alrededor de US$ 2’000,000 o US$ 2’500,000. Youssef dijo también que Angulo López tenía una tabla de registro de esas remesas pero se deshizo del mismo.
Youssef dijo no acordarse del nombre del funcionario de OAS en el Perú que recibía los valores, sin embargo sí recordó que dos personas de OAS en el Perú eran responsables por los recibos. Youssef no hacía contactos con los funcionarios de OAS en el Perú, sin embargo se acuerda de una oportunidad en que Rafael Angulo no conseguía contacto y el declarante, o sea Youssef, hizo una llamada para OAS en el Perú. Youssef aseguró no saber cuál era el destino que la empresa OAS daba al dinero en el Perú.
Youssef narró en su testimonio que hacía “caja 2”, o “contabilidad paralela”, en Brasil y en el exterior para la empresa OAS, esto es conseguir dinero en especie, en dólares, hacer recibos y pagos en el exterior, y también recibió montos de esa empresa constructora a título de soborno, relacionadas a las obras que hacían. Al respecto, Youssef detalló que los montos eran retirados en Brasil por sus funcionarios, o directamente en la sede de OAS en Sao Paulo o a través de recibos por algunas de sus empresas de fachada en el exterior o en el Brasil.
En relación a los valores que serían destinados al Perú, Youssef dijo que todos los valores que recibió de OAS fueron transferidos por subsidiarias de OAS en el exterior para la cuenta de la empresa Santa Tereza, offshore a nombre de Joao Procópio, y que tenía una cuenta en Suiza, en el banco PKB, y también otras empresas mantenidas por el otro doleiro Leonardo Meirelles (DGX y RFY).
El doleiro Alberto Youssef también contó a los fiscales peruanos que en febrero o marzo de 2013, el vicepresidente de Camargo Correa, Eduardo Leite, y el director financiero de la empresa iniciaron conversaciones con él sobre el recibo de montos en el Perú. Youssef pudo conocer que Camargo Correa había concluido una obra grande en el Perú, tal vez una central hidroeléctrica, que probablemente esos recursos que Camargo mantenía en el Perú eran respecto al lucro de la obra, los cuales serían tributados en el retorno al Brasil.
Youssef contó que como Camargo Correa debía montos de sobornos por contratos en Petrobras, Eduardo Leite le dijo que tenía recursos de la subsidiaria de la empresa en el Perú, por lo que Youssef le manifestó que podría conseguir una empresa chilena de fachada que podría recibir los recursos de la subsidiaria peruana de Camargo Correa. Además, detalló que gracias a la existencia de un acuerdo de comercio entre Perú y Chile, implicaría menos costos tributarios a la empresa. La negociación no prosperó y Youssef y Leite acordaron que los pagos serían realizados en Brasil por intermedio de empresas de fachada.
Pero Youssef también tuvo relación con UTC. Así, ante los fiscales peruanos, el doleiro contó que Ricardo Ribeiro Pessoa, dueño de UTC Engenharia, y Walmir Pinheiro, director de la empresa, lo buscaron en el 2013 para mandar US$ 100,000 al Perú para que ellos pudiesen montar una oficina en ese país. El dinero fue enviado a través de una cuenta de Leonardo Meirelles (DGX o RFY) por medio de dos transferencias. Según el relato de Youssef, el dinero fue enviado a una cuenta específica de un funcionario en el Perú indicada por Pessoa, cuenta que ya investigan las autoridades peruanas.
Youssef también relató que Joao Claudio Genu,[1] exasesor del diputado José Janene y que también participaba del pago de coimas a Petrobras, le contó que tenía un amigo en Perú que tenía contacto con un ministro responsable por las obras de infraestructura, amigo que ofrecía servicios de lobby para empresas brasileñas que querían abrir negocios en el Perú. Según Youssef, hubo dos reuniones entre Ricardo Pessoa, el amigo de Joao Claudio Genu, él y Youssef en la sede de UTC en Sao Paulo, y que en esas reuniones fue discutido el servicio de lobby para que UTC pudiese tener acceso a informaciones sobre las obras previstas para el Perú en los próximos cinco años, así como insertar a UTC para hacer obras en el Perú.
En vista de que Pessoa comentó en dicha reunión que tenía un contrato con José Dirceu y que quien estaba cuidando la inserción de UTC en Perú era Zaida Sisson y un cónsul peruano en Brasil, por ello las negociaciones con el lobista peruano amigo de Genu no avanzaron.
“Le contó que tenía un amigo en Perú que tenía contacto con un ministro responsable por las obras de infraestructura, amigo que ofrecía servicios de lobby para empresas brasileñas que querían abrir negocios en el Perú”.
Youssef cambiaba monedas extranjeras desde 1993, enviaba y recibía dinero del exterior para políticos y traficaba dinero para campañas políticas. En el 2005 el diputado José Janene lo invitó a realizar operaciones financieras para el Partido Progresista pagándole con honorarios de Petrobras. Según Youssef, las empresas constructoras debían pagar al partido el 1% del valor de los contratos con la Dirección de Abastecimiento de Petrobras. Youssef narró también que sabía de la existencia de un cartel de 16 grandes empresas constructoras (incluyendo Camargo Correa, Odebrecht, OAS, UTC, Galvao Engenharia, Queiroz Galvao, MPE, Setal, Mitsui / Toyo, Engevix, Andrade Gutierrez, Mendes Junior, entre otras) que dividían entre sí las grandes obras de Petrobras; las empresas pagaban el valor de 1% de soborno en todas las obras, incluso en aquellas que no fueron obtenidas por la actuación del cartel. Los pagos de soborno eran realizados mediante donaciones oficiales al partido o al candidato, contratos de prestación de servicios fraudulentos con empresas de fachada, pagos en especie o en el exterior.
En su relato, Youssef indicó que usaba el sistema de dólar – cabo para tener el dinero depositado en Suiza en el Brasil. El dinero depositado en el exterior no era transferido físicamente a Brasil, quedando en el exterior, por lo cual Youssef retiraba el equivalente en reales o dólares que ya tenía antes en Brasil.
[1] El viernes 24 de junio, la Procuraduría Anticorrupción en Curitiba anunció la acusación formal contra Joao Claudio Genu, ex-asesor parlamentario del fallecido José Janene y ex-tesorero del Partido Progresista (PP) por “los delitos de pertenencia a una organización criminal, corrupción pasiva y lavado de dinero de valores provenientes del esquema criminal instalado en el directorio de abastecimiento de Petrobras”. [Nota añadida por IDL-R]
Las Confesiones de Leonardo Meirelles
(Extractos del informe Pari)

Leonardo Meirelles es otro doleiro que hacía remesas de dinero al exterior. El 22 de enero de 2016, Meirelles declaró en la sede de la Procuraduría de la República en Curitiba, ante los fiscales peruanos, que a finales de 2012 o comienzo de 2013 se reunió en la sede de la empresa OAS en Sao Paulo con Alberto Youssef y el señor Mateus, responsable por el sector financiero de la empresa, quien solicitó los servicios de Youssef para la entrega de dólares en efectivo en el Perú, y que a partir de ese momento comenzaron a ocurrir entregas semanales de recursos en efectivo en la oficina de Youssef de aproximadamente R$ 800,000 a R$ 1 millón.
Según el relato de Meirelles ante los fiscales peruanos, documento entregado por fuentes extraoficiales a esta Comisión Investigadora, luego de dos meses, Alberto Youssef le hizo algunos requerimientos para que realice transferencias desde sus cuentas (de Meirelles) en el exterior para el pago de sobornos en el Perú. Meirelles testificó que realizó aproximadamente 18 transferencias para el Perú con destino a Gary Luty Dávila Alverdi, persona indicada por la OAS en el Perú. Según Meirelles, las transferencias fueron hecha a partir de la cuenta de la empresa DGX de Meirelles, en el HSBC de Hong Kong, al Banco Continental del Perú, a una cuenta que ya investiga la fiscalía peruana.

Sin embargo, algo que llama la atención es la teoría esgrimida por Meirelles ante los fiscales peruanos. Según él, si revisa los estados bancarios, es posible que identifique otras transferencias realizadas, siendo posible que envuelva [sic] otras empresas constructoras además de OAS. Meirelles agregó que Dávila Alverdi posee cuentas en otros bancos, como el HSBC de Estados Unidos y USB de Zurich, ya que Meirelles también efectuó transferencias a dichas cuentas. Meirelles dijo creer que el valor total de esas transferencias sea aproximadamente entre US$ 800,000 y US$ 900,000, y dijo creer también que Dávila Alverdi sea operadora de otras empresas constructoras además de OAS.
Respecto a la entrevista concedida a mediados de 2015 al periodista Gustavo Gorriti en Sao Paulo, Meirelles dijo que el periodista se equivocó al comprender la información pues le dijo que no llevó personalmente montos al Perú, que él nunca viajó al Perú, aunque en su reportaje Gorriti consignó que Meirelles había llevado US$ 200,000 a territorio peruano. Ante las autoridades peruanas, Meirelles dijo que le indicó a Gorriti que efectuó diversas entregas de dólares en efectivo en la oficina de Youssef para que sus emisarios (Rafael Angulo y Adarico Negromonte) llevasen al Perú, y que en una ocasión, en el 2013, cuando se debía enviar un monto mayor (cerca de US$ 400,000 o US$ 500,000), Meirelles llevó dicho monto a un aeropuerto en el interior de Sao Paulo (Jundiaí) y allí lo entregó en el estacionamiento a una persona cuyo nombre no recuerda *.
Desde el 2009 el empresario brasileño Waldomiro de Oliveira emitía notas sobre servicios ficticios a las empresas de Leonardo Meirelles: Labogen SA, Industria e Comércio Labogen SA, Piroquímica Comercial LTDA, HMAR Consultoría y RMV Consultoría, hasta abril o mayo de 2011, pero a partir de esa fecha Alberto Youssef pasó a usar las empresas de Meirelles en Brasil y el exterior, siendo estas últimas RFY Import Export y DGX Import Export, ubicadas en Hong Kong, China, empresas de fachada.
Según el relato de Meirelles, alrededor de 2010 y 2011 Youssef le ordenaba el uso de las cuentas en Brasil y el exterior para movimiento de dinero obtenido ilícitamente. Según Meirelles, tenían como destino siempre políticos y sus emisarios, y que en la mayoría de los casos consigue identificar, a partir del monto y fecha, quién sería el destinatario del dinero. La remesa de valores al exterior ocurría a través de contratos de importación futura de insumos farmacéuticos ficticios. Meirelles recibía una comisión del 1% del valor bruto depositado. Según Meirelles, movilizó entre el 2009 y 2013 aproximadamente US$ 120 millones y que para realizar las operaciones mantenía contacto diario con Rafael Angulo y Adarico Negromonte.
*Respuesta de Gustavo Gorriti.- IDL-Reporteros se reafirma en la fidelidad del contenido de la nota “Testigo de cargo” –que incluyó la entrevista a Meirelles– publicada el 16 de julio de 2015.
Romina Mella y yo entrevistamos a Meirelles en la cafetería Copenhague, situada en el terminal 3 de aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, al bordear el mediodía del sábado 11 de julio de 2015. Además de tomar notas, Romina Mella y yo grabamos abiertamente la entrevista, para tener un testimonio fiel de lo hablado, tomando en cuenta sobre todo que nosotros preguntábamos en castellano y Meirelles contestaba en portugués.
Aquí, a continuación, el audio de la parte de la entrevista en la que Meirelles afirma haber viajado a Lima.
El Dinero Pegado en las Piernas
(Extractos del Informe Pari)
El 22 de enero de 2016, en la sede de la Procuraduría de la República de Curitiba, el colaborador premiado Rafael Angulo López prestó su declaración ante los procuradores peruanos Sergio Jiménez y Hamilton Castro. De acuerdo a su testimonio, documento que se encuentra en esta Comisión Investigadora, fue al Perú tres o cuatro veces entre 2013 y 2014. En la primera o la segunda vez, contó Angulo López, llevó un sobre para el Perú al mando [sic] de Alberto Youssef, pero no sabe si contenía dinero, siendo posible que se tratase de un documento, el cual entregó a un representante de OAS llamado Alexandre Alves de Mendonca, quien atendió a Angulo López dos veces.
Según el relato del colaborador, Alves de Mendonca trabajaba en la Avenida Túpac Amaru N° 280, Rímac, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Sin embargo, López Angulo dijo que la primera vez que fue atendido por Alves de Mendonca fue en un hotel en Lima cuyo nombre termina con Q.
Según el relato de Angulo López, todas las veces, luego de que él entregaba los montos a Alexandre Alves de Mendonca o a otros emisarios, Alves de Mendonca llamaba por teléfono a Alberto Youssef para confirmar la liquidación del valor. El colaborador dijo que en una ocasión llamó del teléfono del hotel a Alberto Youssef y que los pasajes de sus viajes y reservas de hoteles eran comprados por la empresa Marsans, de Alberto Youssef.
Angulo López agregó en su testimonio que cuando se hospedaba en diversos hoteles, de inmediato llamaba por teléfono desde el hotel a Alexandre Alves de Mendonca para informarle en qué hotel y cuarto estaba hospedado. Así, Alves de Mendonca llegaba al hotel, Angulo López lo bajaba a recibir y luego ambos subían al cuarto para hacer la entrega del dinero. El colaborador agregó que Alves de Mendonca no le daba recibos o comprobantes de entrega del dinero y que no hablaba con nadie más en Lima.
Ante los fiscales peruanos, Angulo López narró que en uno de sus viajes a Lima fue a ver a Carlos Alexandre Rocha, conocido como “Ceará”, en un hotel, dudando si sea el Meliá, y junto a él cogió dólares en efectivo para que el testigo, Angulo López, lo entregase a Alexandre Alves de Mendonca junto con los montos que había transportado desde el Brasil. Angulo López calcula que Carlos Alexandre Rocha entregó cerca de US$ 120,000, monto que el propio Angulo López dijo generalmente transportaba almacenado en sus piernas. El colaborador Angulo López también dijo que nunca iba ni regresaba por la misma compañía de aviación, que en las veces que fue al Perú (por lo menos tres) salió de Sao Paulo usando la empresa aérea Copa pero que nunca viajó a este país en avión privado y que no había ninguna persona en Lima que facilitase su entrada.
Según su relato, Angulo López realizó uno de sus viajes al Perú junto a Adarico Negromonte, quien también llevó dólares en especie. Así, ambos entregaron todo el dinero que ambos llevaron a Alves de Mendonca.

Angulo López detalló también ante fiscales peruanos y autoridades brasileñas que él recibía los montos de dinero directamente de Alberto Youssef, que a veces Leonardo Meirelles llevaba los montos directamente a la oficina de Youssef o su residencia y que supo por Youssef que Meirelles efectuó alguna transferencia de dinero para OAS en Perú.
Angulo López detalló también que cuando él llevaba dinero para OAS en Brasil, había listas con el registro de montos a ser llevados a Estados Unidos y fuera del país, y que esas tablas fueron aprehendidas cuando se realizaron búsquedas y detenciones por la Operación Lava Jato. Así, agregó, en la empresa OAS de Brasil él entregaba los montos a José Ricardo Breghiroli (director o gerente financiero de OAS) y otras veces retiraba con Breghiroli los montos para que fuesen entregados a Alberto Youssef. Así también, cuando se hicieron búsquedas y aprehensiones en las oficinas de Youssef también fueron aprehendidas grandes cantidades de dinero en efectivo allí almacenado.
Angulo López narró que comenzó a trabajar con Youssef en el 2005 en una oficina en Sao Paulo y que allí pudo ver a personas llevando dinero para que fuese almacenado por Youssef. Agregó que después Youssef le pidió que entregue esos montos en especies a algunas personas en diversos locales. A partir del 2007, declaró Angulo López, llevó montos en especie para otros estados; y a partir del 2008 la oficina se mudó, comenzando a ser frecuentada por varios diputados. A partir de 2009 o inicios de 2010, agregó Angulo López, la oficina se volvió a mudar, hasta el 2011, y él llevaba dinero en especie para esos parlamentarios.
Viajes contantes pero no sonantes
(Un doleiro menos conocido es Carlos de Souza Rocha, conocido como ‘Ceará’ quien también contrabandeó dinero al Perú para OAS, junto con Rafael Angulo López y Adarico Negromonte. Solo ‘Ceará’ habría ingresado hasta un millón 200 mil dólares en un período relativamente corto. A continuación, el extracto pertinente del Informe Pari).

Recordemos que en su declaración dada el 1 de julio de 2015 en la sede de la Procuraduría General en Brasilia, documento alcanzado extraoficialmente a esta Comisión Investigadora, el colaborador Carlos Alexandre de Souza Rocha, afirmó que en los años 2013 y 2014 viajo al Perú (cuatro o cinco veces) a pedido de Alberto Youssef para entregar dinero en la filial de la empresa OAS en ese país. En cada ocasión, dijo Carlos Alexandre de Souza Rocha, transportó US$ 300,000, habiendo recibido 3,5% de comisión. El colaborador dijo que en la primera entrega asistió a la filiar de la empresa OAS en Lima en un barrio que concentraba diversas constructoras y que de la persona a la que le entregó el dinero solo recordaba que era brasileño. Agregó el testigo que en las demás ocasiones entregó el dinero en el hotel Meliá a personas diversas, incluyendo peruanos. Finalmente, el declarante afirmó que el abogado de OAS, Alexandre Portela Barbosa, fue usado por Youssef para llevar dinero para las sucursales de OAS en el exterior.

Declaración de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
En el TERMO DE COLABORACAO Nro. 14 CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, declaró que en los años 2013 y 2014 viajó al Perú a pedido de Alberto Youssef, cuatro o cinco veces, para entregar dinero a la filial de OAS en el Perú, trasportando $ 300,000 en cada ocasión habiendo recibido 3.5% de comisión. Que entregó dinero en el propio hotel MELIÁ en que estaba hospedado a diversas personas, inclusive a peruanos.
En el “Informacao Nro. 95/2014-DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR” la Policía Federal concluye que ALEXANDRE PORTELA BARBOSA, era responsable de articular y coordinar junto a YOUSSEF el destino del traspaso de los recursos financieros a trasladarse en forma oculta a LIMA/PERU.