Las offshore de PPK y Gerardo Sepúlveda

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Gerardo Sepúlveda y Pedro Pablo Kuczynski.

Por Romina Mella.-

En los registros de los ‘Pandora Papers’ aparecen documentos relacionados con Dorado Asset Management LTD, la offshore que el expresidente Kuczynski adquirió en 2004 a la firma Overseas Management Company (OMC), y diez años después domicilió en el Perú, bajo el nombre ligeramente modificado de Dorado Asset Management Company SAC.

Desde septiembre de 2019, Dorado Asset Management Company SAC es investigada por el despacho del fiscal José Domingo Pérez, como parte de la investigación contra Kuczynski en el caso Lava Jato.

A partir de la revisión de documentos internos de OMC, archivos complementarios y entrevistas, surge información relevante sobre  la compañía.

Kuczynski adquirió Dorado Asset Management LTD –una sociedad registrada en Islas vírgenes Británicas (BVI)– en 2004, año en que ocupó por segunda vez el cargo de ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Entonces PPK era el único accionista y beneficiario final de la offshore.

En un documento del 14 de octubre de ese año, la sociedad Baring Latin America Capital, representada por PPK y Denis B. Hernández –quien trabajó como contadora para el exmandatario entre 1995 y 2015– actuó en representación de Dorado Asset Management LTD para suscribir un acuerdo nominativo con OMC.

Entonces, PPK era ministro de Economía y Finanzas. Permaneció en ese cargo hasta agosto de 2005, que asumió el premierato hasta el cambio de gobierno.

 

 

El 3 de abril de 2006, –a través de Dorado Asset Management LTD– PPK se compró a sí mismo la casa de Choquehuanca 967, que había adquirido con su esposa en 2002 por US$695.000. La offshore –o sea PPK– pagó el mismo monto para “comprar” la propiedad.

Dorado Asset Management LTD transfirió –desde las Islas Caymán– a la cuenta personal de Kuczynski en el BCP los US$695.000, en dos depósitos, pero en una fecha anterior al registro de la compra de propiedad que figura en registros públicos. El primero de US$350.000 dólares, del 16 de marzo y el segundo de US$345.000 dólares, del 21 de marzo.

¿De dónde provenían los fondos que Dorado Asset Management LTD transfirió a la cuenta personal del entonces premier? De Westfield Capital Ltd, la compañía de PPK que Gerardo Sepúlveda usó para realizar asesorías financieras a Odebrecht, en el periodo en que PPK fue ministro de Economía.

Entre noviembre de 2004 y julio de 2017, Odebrecht, sola o en consorcio, hizo transferencias a First Capital Inversiones y Asesorías Ltda. por US$4 millones 945 mil 653 y a Westfield Capital Limited por un total de US$1 millón 893 mil 841. Ambas empresas le hicieron transferencias a PPK por más de 3 millones de dólares en ese mismo periodo.

Apenas PPK recibió el dinero de la venta de la propiedad en su cuenta, este lo transfirió casi en su totalidad a la cuenta bancaria de Westfield Capital, en el Wachovia Bank Miami. Es decir, el dinero salió de la cuenta de Westfield, pasó a Dorado Asset Management LTD, luego a la cuenta personal de PPK y después retornó a Westfield. Toda la operación financiera se hizo entre el 16 y 23 de marzo de 2006.

Un año antes de esta operación, PPK a través de Dorado Asset Management LTD había comprado la casa de Cieneguilla [lote 2-B de la zona 9] desde donde anunció el indulto a Alberto Fujimori, en la navidad de 2017.

Según fuentes cercanas a PPK consultadas por IDL-R para este informe, el exmandatario desarrolló este esquema con la intención de “proteger las propiedades, por razones de la situación política. Había el rumor de que Humala, de llegar a la presidencia, iba a expropiar segundas o terceras propiedades”. Fueron abogados del estudio García Sayán Abogados, de acuerdo con las fuentes, quienes recomendaron a PPK poner sus propiedades de San Isidro y Cieneguilla bajo el paraguas de una offshore.

A tenor de las mismas fuentes, en 2013 Kuczynski le pidió al estudio García Sayán Abogados que su offshore sea registrada en el Perú. Es por esa razón que en octubre de ese año hay comunicaciones y papeleo interno con la firma OMC.

Un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de OMC, indica que Dorado Asset Management Ltd solicitó un poder a favor del abogado peruano Alfonso Tola, del estudio García Sayán.

 


 

De acuerdo con otros documentos de Dorado Asset Management Ltd del 4 de octubre de 2013 –que figuran en los ‘Pandora Papers’–, la sociedad fue constituida para hacer asesorías financieras y en inversiones [“financial advice & investments”].

Como único accionista y beneficiario final de la compañía figura Kuczynski, con 50 mil acciones. Registró como ocupación la de “asesor financiero” [“investment advisor”], y como dirección puso la oficina ubicada 2665 S Bayshore Dr, Suite 715, Coconut Grove, FL 33133.

De acuerdo con fuentes de IDL-R, esa oficina fue comprada alrededor del 2003, en partes iguales por PPK, Gerardo Sepúlveda y Fernando Montero, pero estuvo a nombre de una sociedad. Antes de asumir la presidencia, según las fuentes, PPK vendió su parte del inmueble.

 

 

En los archivos figura una carta de referencia con fecha del mismo día, 4 de octubre, de la abogada Rossana Rodríguez, socia del estudio García Sayán Abogados, quien declaró que conocía a PPK desde 2004 y que lo asesoraba en cuestiones legales.

 

 

En otra carta del 4 de octubre de 2013, dirigida a OMC, PPK indica que los fondos de Dorado Asset Management Ltd. provienen de la renta de propiedades en Lima.

 

 

Adjunta a todos estos documentos, una declaración jurada como ciudadano estadounidense.

 

Al año siguiente, en julio de 2014 –según registros públicos–  Dorado Asset Management Ltd. fue registrada en el Perú y pasó a llamarse Dorado Asset Management Company SAC. A diferencia de la offshore, en la compañía peruana PPK tenía como socia, con participación accionaria mínima, a su entonces asistente administrativa, Gloria Kisic.

 

 

Socios con antecedentes

De acuerdo con los ‘Pandora Papers’, Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK investigado por el Equipo Especial Lava Jato, es beneficiario final de seis offshore administradas por Overseas Management Company (OMC).

En cinco de esas empresas Sepúlveda tiene como socios a integrantes de la familia venezolana Bellosta, dedicada a la banca desde 1963, año en que fundaron Casa Propia, la entidad financiera que el gobierno de Hugo Chávez intervino y expropió en 2011. De acuerdo con una investigación de Armando.Info, los Bellosta están vinculados al Banco San Juan Internacional de Puerto Rico, cuyas oficinas en Guaynabo fueron allanadas por el FBI en 2019 a raíz de una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con transacciones con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Un año después de lo ocurrido, el banco acordó pagar un millón de dólares para dar por concluida la investigación.

 

Gerardo Sepúlveda. (Foto: La República)

 

La primera offshore es Capellier Limited, que está bajo la jurisdicción de Islas Vírgenes Británicas (BVI), cuyos beneficiarios finales son Sepúlveda, con el 60% de titularidad, y el banquero Marcelino Bellosta Pallares, con el 40 por ciento.

De acuerdo con el “formulario de solicitud de sociedad” del 24 de mayo de 2017, los activos estimados de la sociedad en ese momento eran de 1,689,847.66 dólares. Como accionistas de la compañía figuran Chacabuco Limited, con 4,000 acciones, y Vouno Investments Limited, con 6,000 acciones.

 

 

La offshore Vouno Investment Limited es de Sepúlveda. De acuerdo con unos registros del 19 de mayo de 2015, este figura como presidente, director y beneficiario final de la sociedad, que está bajo la jurisdicción de BVI. Denise B. Hernández –otrora contadora de PPK– aparece como directora y secretaria de la sociedad. Y registra como dirección 2665 South Bayshore Drive, 715, Miami, Florida.

Como accionistas de la offshore están First Capital Inversiones y Asesorias Ltda. (28,610 %), Cameo Investors Corp y F&C Trust con 9,550 % de acciones cada una; y Geoffrey David Cleaver (2,290 % acciones).

Cleaver es actualmente investigado por el Ministerio Público Federal de Brasil en el contexto de un caso de malos manejos financieros de los fondos de pensiones Funcen, Petros y Previ en el periodo 2011-2016, y que originó una pérdida de más 10 millones de reales de los fondos.

 

 



 

Otra offshore vinculada con Sepúlveda es VMSC (BVI) Limited, adquirida para manejar una cuenta en el Banco San Juan Internacional de Puerto Rico, de acuerdo con un “formulario de solicitud de sociedad” del 11 de octubre de 2017.

La compañía, que registró un movimiento de capital estimado de 37 millones de dólares, tiene como beneficiarios finales a Gerardo Sepúlveda (20% de la titularidad), Carlos Marcelino Bellosta Pallares (55.38%) y a su hermano, Jose Bellosta Pallares (24.26%).

Como accionistas de la empresa figuran Invercosa Earth Moving Equipment Corp (6.667 acciones) y Capellier Limited (3.333 acciones).

La offshore VMSC (BVI) también fue adquirida para manejar una cuenta bancaria en el Banco San Juan Internacional, de acuerdo con un “formulario de solicitud de sociedad”, del 20 de septiembre de 2016.

Los beneficiarios finales son, de acuerdo con los documentos, Carlos Bellosta Pallares (56,23%), Gerardo Sepúlveda (33,33%) y el venezolano Juan Ignacio Sosa (10.44%).

Como accionistas de la compañía figuran Invercosa Earth Moving Equipment Corp (5.623 acciones), Capellier Limited (3.333 acciones) y Pinto Enterprises LTD (1.044 acciones).

Sepúlveda, Bellosta y Sosa son beneficiarios finales, juntos, en otra offshore: Gadget Intevest LTD. 

De acuerdo con el “formulario de solicitud de sociedad” del 20 de septiembre de 2016, es una compañía bajo la jurisdicción de BVI, con activos estimados de US $3 millones 500 mil y cuyo objeto era ser propietaria de una aeronave. Gadget Intevest LTD registró una cuenta bancaria en el Banco San Juan Internacional y, de acuerdo con lo declarado, su fuente de ingreso provienen de inversiones en bonos.

Hay otra offshore con nombre muy parecido, Gadget Intervest LTD, también bajo la jurisdicción de BVI, cuyos beneficiarios finales son Gerardo Sepúlveda, Carlos Marcelino Bellosta Pallares y José Bellosta Pallares. De acuerdo con un “formulario de solicitud de compañía”, la compañía tiene una cuenta bancaria en el Banco San Juan de Puerto Rico, y tiene una aeronave.

Los medios chilenos Ciper y La Bot –que forman parte de esta investigación global– preguntaron a Sepúlveda sobre el propósito de las sociedades VMSC, Capellier Limited y Gadget. Este indicó “el propósito de estas sociedades es una inversión minoritaria en un distribuidor de maquinaria pesada en Venezuela. Las sociedades siguen operativas, aunque el negocio en Venezuela ha resultado ser una pésima inversión dadas las condiciones actuales de la economía de ese país”.

Sepúlveda, como se sabe, está investigado junto con PPK por el papel que jugaron en el caso Lava Jato.

Publicado el domingo 03 de octubre, 2021 a las 14:50 | RSS 2.0.
Última actualización el sábado 09 de octubre, 2021 a las 20:23

4 comentarios

  1. Desde que lo conoci sabia que NO era lo que aparentaba, el tiempo me dio la razon este era un hombre de doble bisagra y nadiee en el Ejecutivo o el lejislativo se a «demorado» en oficializar una Comision para investigar, cuantas Licitaciones fueron de infiltarcion Lobbysta por parte del famoso PPK como miembro del gob del Arq Fernando Belaunde quien andaba en las nubes, mientras otros se levantaban el pais, asi nos admiraamos de lo que en 50 dias hace Un Lapiz.
    Obras y Proyectos desde 1980, aqui la historia de la pagina 11 ya no es ficticia, es una realidad.

  2. Eduardo Saavedra dice:

    Fujimori, Toledo, AG, Humala y PPK designaron superintendentes de la SBS funcionales a su interés de ocultar activos mal habidos. PPK usó la «puerta» giratoria para designar a Socorro Heysen, empleada de segundo nivel en una subsidiaria del BBVA (micro financiera CONFIANZA). Sergio Espinosa Ch. (ahora jefe de la UIF) ha sido el principal «colaborador» de todos los superintendentes en el ilegal favorecimiento a los ilícitos intereses del BBVA Banco Continental y BCP. Hace unos años, informé a R. Mella respecto de la ilegal política de encubrimiento que ha aplicado la SBS en las últimas décadas.

  3. ROMULO dice:

    AHORA NOS DAMOS CUENTA PORQUE ESTOS DELINCUENTES DE CUELLO Y CORBATA SE DESESPERAN POR GOVERNAR LOS PAISES, JUNTO A ESTA TRISTE IMAGEN DE KUSINKY ESTA PIÑEIRA QUE ESTA POR INTERVENIDO POR LA FISCALIA CHILENA, ESTOS SON LOS QUE NO QUIEREN GENTE TRABAJADORA Y HONRRADA EN LA POLITICA.ESTE COMENTARIO ES PRIMERA VEZ PERO SEGURO NO LES GUSTO.

  4. Carlos Morales dice:

    De lejos se veía o se presentía que PPK era un lobbysta, agiotista, una persona de sangre fría, que aparentaba ser un tecnócrata esforzado, pero la realidad palpable que ahora IDL reporteros, es contundente. Felicitaciones otra vez más a Gustavo Gorriti y ojalá tengamos información transparte para rato.

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Web por: Frederick Corazao

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