Andorra mantiene congelados casi US$ 3 millones vinculados a peruanos
La jueza andorrana Stephanie García ordenó mantener congeladas 30 cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) y una en el Credit Andorrà.
ALIANZAS INVESTIGATIVAS
PANDORA PAPERS
Las offshores del mercader de armas de Pinochet
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Nicolás Caputo ingresó al blanqueo de capitales que impulsó en 2016 su íntimo amigo y exsocio comercial, el entonces presidente Mauricio Macri. Sinceró ante la AFIP fondos millonarios...
Expedientes de Babel
Cómo la falta de traducciones competentes puede encallar o hundir los grandes casos de corrupción.
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Alcogal, el bufete panameño que armó el esquema offshore a la red de Montesinos
El estudio actuó como agente de al menos 78 sociedades vinculadas a testaferros, abogados y operadores del exasesor presidencial relacionados...
Banco Espírito Santo blanqueó el botín de El Troudi
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