Resultados de la búsqueda

  • Rango de fechas:

Los archivos FinCEN

Por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).-

Una filtración de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos revela que el JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos hicieron caso omiso a las medidas de combate al lavado de dinero y movieron enormes cantidades de dinero ilícito para redes criminales y personajes oscuros que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo.

Informes secretos sobre dinero sucio en los grandes bancos

Por Emilia Díaz-Struck, Agustin Armendariz, Delphine Reuter, Jelena Cosic, Karrie Kehoe, Mago Torres, Margot Williams, Miguel Fiandor.-

FinCEN Files (los Archivos FinCEN) revela el papel de los bancos globales en el lavado de dinero a escala industrial, y el derramamiento de sangre y el sufrimiento que fluyen a su paso.

Del Perú a
Islas Caimán

Por Shirley Cayetano y Milagros Salazar Herrera (Convoca.pe)/Emilia Delfino del diario Perfil (Argentina), La Nación (Argentina) y el Semanario Búsqueda (Uruguay).-

La mañana del 17 de marzo de 2017, el fiscal José Domingo Pérez Gómez llegó presuroso junto a un equipo de la Policía Anticorrupción a un edificio ubicado en la cuadra seis de la Av. Pardo y Aliaga, en el distrito de San Isidro, considerado el emporio empresarial de Lima. Pérez allanó las instalaciones de Kuntur Wasi S.A, consorcio conformado por el grupo peruano Andino Investment Holding y el conglomerado argentino Corporación América del multimillonario Eduardo Eurnekian, que dos años atrás ganó la licitación para construir el aeropuerto internacional Chinchero-Cusco.

El saqueo de un país

Por Patricia Marcano, de Armando.info, y Sasha Chavkin, del ICIJ.- (*)

Encima de la polvorienta estufa de gas instalada en el departamento de Selena Ramírez baila una pequeña llama.

Arte sin rastro: ¿un Botero en Odebrecht?

Por Alianza El Espectador-CONNECTAS.-

Entre 2014 y 2015, poco antes de su gran exposición en China con la que hizo historia como primer artista extranjero vivo con exposición individual, el maestro Fernando Botero recibió un giro de 500.000 dólares que fue reportado como transacción sospechosa por el sistema de control de Estados Unidos. La suma estuvo en el rango normal de precios de sus obras, pero lo que generó sospecha fue el origen de los recursos: el Meinl Bank Antigua, pequeño banco de tres empleados que Rodrigo Tacla Durán, exabogado de la firma brasilera Odebrecht, describió como “el centro neurálgico desde el que se hacían pagos irregulares” de la célebre oficina de sobornos de la constructora, a través de diversas firmas. Una de ellas Fincastle Enterprises Ltd., que ordenó el pago al artista.

Huracán de dólares del “testaferro” de Nicolás Maduro

Por Roberto Deniz de Armando.info, Venezuela.-

Hubo una época en la que Alex Nain Saab Morán no era tan conocido. Cierto que su detención en Cabo Verde el pasado 12 de junio lo colocó en los titulares de la prensa de medio mundo y hasta obligó al régimen chavista a admitir una relación que durante años mantuvo en la sombra. Pero mucho antes del trance que ahora lo tiene al borde de la extradición a Estados Unidos, ya en el sistema financiero internacional se iban encendiendo poco a poco las alarmas por los movimientos de dinero que hacían algunas de sus opacas estructuras societarias registradas en Panamá, Suiza o Hong Kong, tras obtener millonarios contratos de distinta índole en Venezuela.

Metalor realizó millonarias transacciones sospechosas mediante cuatro bancos en Perú

Por Miguel Gutiérrez R. de Convoca.pe.-

En mayo de 2013, Daniel Fadlon un exsoldado del comando israelí antiterrorista Duvdevan, unidad élite conocida por conducir operaciones encubiertas contra militantes palestinos en las regiones urbanas de Cisjordania, fue detenido con otros dos israelíes cuando intentaban esconder cinco bolsas, que contenían 161 barras de oro y cinco diamantes, en un departamento de Chungking Mansions, en Hong Kong, un particular edificio de 17 pisos mundialmente conocido por ofrecer los alojamientos más baratos de la ciudad ubicada al sur de China.

HSBC colaboró en una masiva estafa Ponzi

Por Spencer Woodman (*).-

La dirección de las oficinas de Mossack Fonseca & Co. –ubicadas en el corazón financiero de la ciudad de Panamá– aparece en miles y miles de sociedades, en las que, además, figuran los nombres de empleados que trabajan para la firma como dignatarios de esas corporaciones, registradas en más de una docena de jurisdicciones alrededor del mundo, incluida, Panamá.

Web por: Frederick Corazao