López Aliaga y los Panama Papers
Trampa y traición en Panamá: la historia de las acciones fraudulentas emprendidas por la firma panameña Mossack Fonseca y su ...
Offshore
El señor offshore
Hace unas semanas, en Caretas 2537, en: “La Caja 2 cuenta sus secretos”, describí a varios personajes centrales en el ...
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Las offshore y el árbitro favorito de Odebrecht
Al revisar los Panama Papers, la gran investigación global que dirigió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por ...
Cómo circularon las coimas del soterramiento
La ruta de las coimas que pagó Odebrecht por el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento comienza a salir ...
La conexión uruguaya con el caso Acurio
La red mundial del lavado de dinero tiene un nudo importante en Montevideo. Aquí se cruzan los dineros mal habidos ...
Delator señala a exempleado del MOP
Un banquero se refiere a los beneficiarios de empresas ‘offshore’ que recibieron ‘recursos’ de Odebrecht y el nombre de un ...
Odebrecht financió la campaña de Chávez
El iceberg empieza a emerger. Odebrecht admite ante las autoridades estadounidenses que repartió sobornos en doce mercados internacionales, incluyendo Venezuela, ...
El Paraíso Fiscal del Caribe
En la nueva filtración de documentos entregada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ...
La offshore de Nicolás Lúcar
El periodista Nicolás Lúcar y su esposa Frances Crousillat manejaron las finanzas del talk show Señora León a través de ...
