Las offshores del mercader de armas de Pinochet
La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo el ex comerciante de armas, ...
Pandora Papers
Los fondos ocultos del mejor amigo del expresidente Macri
Nicolás Caputo ingresó al blanqueo de capitales que impulsó en 2016 su íntimo amigo y exsocio comercial, el entonces presidente Mauricio Macri. Sinceró ante la AFIP fondos millonarios ...
Miguel Atala en los ‘Pandora Papers’
Tras el suicido de Alan García, el 17 de abril del 2019, Miguel Atala Herrara, amigo y socio del exmandatario, ...
Alcogal, el bufete panameño que armó el esquema offshore a la red de Montesinos
El estudio actuó como agente de al menos 78 sociedades vinculadas a testaferros, abogados y operadores del exasesor presidencial relacionados ...
Banco Espírito Santo blanqueó el botín de El Troudi
En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del ...
Desde Alejandra Guzmán hasta Chayanne: la lista de los famosos en los ‘Pandora Papers’
En los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación figuran residencias de lujo, embarcaciones y empresas opacas ...
El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en Panamá
Si no fuera tan antigua, podría decirse que la expresión “hacer su agosto” nació en 2012 a partir de la ...
¿Qué son los ‘Pandora Papers’?
Es una nueva filtración de archivos que fue entregada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas ...
La Legión de los paraísos (fiscales)
Los Pandora Papers muestran cómo la congregación siguió haciendo uso de entidades offshore, pese a que en 2017 prometió que ...
Los Piñera Papers
Documentos de Islas Vírgenes arrojan nuevos detalles de las sociedades de Piñera en paraísos fiscales.
