Andorra mantiene congelados casi US$ 3 millones vinculados a peruanos
La jueza andorrana Stephanie García ordenó mantener congeladas 30 cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) y una en el Credit Andorrà.
ALIANZAS INVESTIGATIVAS
PANDORA PAPERS
Las offshores del mercader de armas de Pinochet
La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo el ex comerciante de armas,...
Los fondos ocultos del mejor amigo del expresidente Macri
Nicolás Caputo ingresó al blanqueo de capitales que impulsó en 2016 su íntimo amigo y exsocio comercial, el entonces presidente Mauricio Macri. Sinceró ante la AFIP fondos millonarios...
Expedientes de Babel
Cómo la falta de traducciones competentes puede encallar o hundir los grandes casos de corrupción.
Miguel Atala en los ‘Pandora Papers’
Tras el suicido de Alan García, el 17 de abril del 2019, Miguel Atala Herrara, amigo y socio del exmandatario,...
Alcogal, el bufete panameño que armó el esquema offshore a la red de Montesinos
El estudio actuó como agente de al menos 78 sociedades vinculadas a testaferros, abogados y operadores del exasesor presidencial relacionados...
Banco Espírito Santo blanqueó el botín de El Troudi
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