El Desaparecido sin Tumba
Las desapariciones forzosas fueron producto de una contrainsurgencia enloquecida, no de un patógeno fuera de control. Uno de sus epicentros ...
El banco de las coimas de Odebrecht
Cómo fue la trama detrás de la compra del Meinl Bank Antigua, el banco que facilitó las operaciones para el ...
Metalor realizó millonarias transacciones sospechosas mediante cuatro bancos en Perú
Al menos 195 millones de dólares, reportados como parte de operaciones sospechosas, llegaron a Scotiabank Perú, Banco de Crédito del ...
El banco de las coimas de Odebrecht
Cómo fue la trama detrás de la compra del Meinl Bank Antigua, el banco que facilitó las operaciones para el ...
El saqueo de un país
Encima de la polvorienta estufa de gas instalada en el departamento de Selena Ramírez baila una pequeña llama.
HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos
Banco preferido de los narcos durante años, el HSBC toleró ser usado como un conducto para el lavado de dinero. ...
HSBC colaboró en una masiva estafa Ponzi
La investigación de los FinCEN Files revela que el banco más grande de Europa movió grandes sumas de dinero sucio ...
Los pagos bajo sospecha de acopiadora de oro de EE.UU. a empresas peruanas investigadas por lavado y minería ilegal
Entre 2012 y 2013, la compañía Kaloti Metals & Logistics, que opera desde Miami, Estados Unidos, adquirió toneladas de oro ...
Arte sin rastro: ¿un Botero en Odebrecht?
Un giro por medio millón de dólares al maestro Fernando Botero, desde una compañía que Odebrecht utilizó para el pago ...
Huracán de dólares del “testaferro” de Nicolás Maduro
El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con ...
