Lavado de activos

Banco preferido de los narcos durante años, el HSBC toleró ser usado como un conducto para el lavado de dinero. ...

Entre 2012 y 2013, la compañía Kaloti Metals & Logistics, que opera desde Miami, Estados Unidos, adquirió toneladas de oro ...

Cuando líderes religiosos de fama internacional o sus iglesias, algunas bien afianzadas en países de las Américas, son acusados de ...

Hay hechos que nadie disputa: El 25 de mayo de 2012, Alan García dio una conferencia en Sao Paulo, Brasil, ...

Este lunes 12 de noviembre Jorge Yoshiyama Sasaki confesó haber participado en la operación de lavado basada en reclutar falsos ...

João Santana y Mónica Moura, socios y pareja, estaban considerados entre los mejores manejadores de campañas electorales en el mundo. ...

El anuncio de Petrobras del inicio de una demanda millonaria contra el Estado uruguayo por los perjuicios sufridos en el ...

Hace unas semanas, Luis Bramont Arias, el abogado defensor del ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata (y ...

La carrera de Pablo Talavera como juez fue buena; como consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, fue dudosa; y ...

El ex juez israelí Dan Cohen fue beneficiado por el Ejecutivo que denegó su extradición el 22 de enero, pese ...